（原标题：宝光股份2024年第四次临时激动大会之法律认识书）

北京市中伦讼师事务所对于陕西宝光真空电器股份有限公司2024年第四次临时激动大会的法律认识书。

本次激动大会由公司董事会笔据2024年12月10日召开的公司第八届董事会第三次会议决议召集。公司董事会于2024年12月11日在上海证券交游所网站发布了会议奉告，列明了本次激动大会的召开技艺、场地、形式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记措施等事项。

本次激动大会选拔现场投票和网罗投票蚁集拢的形式进行。现场会议于2024年12月26日14:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开，由公司副董事长原瑞涛先生主合手。网罗投票选拔上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票技艺为激动大会召开当日的交游技艺段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为激动大会召开当日的9:15-15:00。

出席本次激动大会的激动或激动代理东谈主共177东谈主，代表公司有表决权股份148,056,314股，占公司有表决权股份总额的44.8381%。其中，现场出席的激动或激动代理东谈主共3东谈主，代表公司有表决权股份145,917,184股，占公司有表决权股份总额的44.1903%；插足网罗投票的激动共174东谈主，代表公司有表决权股份2,139,130股，占公司有表决权股份总额的0.6478%。

本次激动大会审议通过了以下议案：

《对于公司2024年第三季度利润分派决策的议案》 表决情况：喜悦147,094,114股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的99.3501%；反对928,700股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的0.6272%；弃权33,500股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的0.0227%。 《对于续聘2024年度年审司帐师事务所的议案》 表决情况：喜悦147,366,374股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的99.5340%；反对611,340股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的0.4129%；弃权78,600股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的0.0531%。

《对于加多2024年过活常关联交游展望额度及展望2025年过活常关联交游额度的议案》 表决情况：喜悦48,269,890股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的98.5183%；反对665,440股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的1.3581%；弃权60,500股，占出席会议激动所合手有表决权股份总额的0.1236%。关联激动陕西宝光集团有限公司藏匿表决。

本所讼师觉得，本次激动大会的召集和召开门径、出席本次激动大会的东谈主员资历和召集东谈主资历、本次激动大会的表决门径顺应《公司法》等相关法律执法、圭表性文献以及《公司规矩》的礼貌，表决效果正当、有用。