（原标题：南网科技：对于公司展望2025年过活常关联交易的公告）

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-036

南边电网电力科技股份有限公司对于公司展望2025年过活常关联交易的公告

攻击内容请示： - 是否需要提交鼓动大会审议：是 - 日常关联交易对上市公司的影响：本次展望的日常关联交易是基于公司（含统一报表界限内的子公司）平方坐褥经营需要所发生的，罢职了公谈、公开、自制的阛阓化原则，交易价钱按照阛阓价钱或经两边协商欢跃、以合理成本加上合理的利润深信的条约价钱进行订价，不存在影响公司抓续经营本事、财务情状、经营效果等的情形，莫得毁伤公司鼓动止境是中小鼓动利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的零丁性组成影响。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议门径 公司于2024年12月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，区分审议通过了《对于公司展望2025年过活常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁以及关联监事陈志新、江生俊闪避表决，非关联董事及监事一致审议通过。本次对于日常关联交易展望事项尚需提交公司鼓动大会审议，关联鼓动广东电网有限株连公司、南边电网产业投资集团有限株连公司将在鼓动大会上对该议案闪避表决。

公司零丁董事已就该议案召开特意会议并过半数审议通过，具体决议如下：咱们以为公司2025年过活常关联交易展望是公司日常坐褥经营所需，以阛阓公允价钱为依据，罢职“公谈、自制、公允”的原则，不组成对上市公司零丁性的影响，关联方资信邃密能够平方践约，不存在毁伤公司过火他鼓动止境是中小鼓动利益的情形，稳健《南边电网电力科技股份有限公司规则》和《南边电网电力科技股份有限公司关联交易管制规矩》的规矩。综上，零丁董事一谈欢跃将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《对于公司展望2025年过活常关联交易的议案》，并发表书面审核见地：本次日常关联交易展望事项稳健公开、公谈、自制的原则，订价公允；公司与关联方的交易是公司日常坐褥经营中的抓续性业务。本次日常关联交易事项的审议稳健法律法则的相关规矩，不会毁伤公司过火鼓动止境是中小鼓动的利益，也不会影响公司的零丁性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，闪避表决，其余审计与风险委员会委员欢跃本次关联交易事项。

（二）2024年过活常关联交易的展望、推行情况 2024年度，公司与关联方日常关联交易的展望及推行情况如下： 单元：万元 | 关联交易类别 | 关联东谈主 | 2024年度展望金额 | 2024年1-11月骨子发生金额 | 2024年展望金额与骨子发生金额各异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联东谈主采购商品、接管劳务 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 13,000.00 | 6,480.80 | 按骨子需务实施 | | | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 100.00 | / | 按骨子需务实施 | | 小计 | 13,100.00 | 6,480.80 | | | 向关联东谈主出售商品、提供劳务 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 21,000.00 | 5,457.85 | 按骨子需务实施 | | | 珠海许继电气有限公司 | 300.00 | 16.34 | 按骨子需务实施 | | | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 3,000.00 | / | 按骨子需务实施 | | 小计 | 24,300.00 | 5,474.18 | | | 向关联东谈主购买租借管事 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 1,900.00 | 1,629.47 | 按骨子需务实施 | | 小计 | 1,900.00 | 1,629.47 | | | 向关联方销售租借管事 | 中国南边电网有限株连公司 | 15.00 | / | | | | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 100.00 | 99.88 | | | 小计 | 115.00 | 99.88 | | | 日常关联交易（不含南边电网财务有限公司）小计 | 39,415.00 | 13,684.33 | | | 日进款最高额 | 南边电网财务有限公司 | 300,000.00 | 155,111.75 | 按骨子需务实施 | | 详细授信额度 | 50,000.00 | / | 按骨子需务实施 | | 开具保函、单子贴现等手续费 | 0.5 | / | 按骨子需务实施 |

注：1. 上表中2024年度展望金额和2024年度骨子发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标面貌金额。 2. 以上数据均为不含税价钱，系数数与各明细数告成相加之和在余数上如有各异，为四舍五入所形成。 3. 此处关联方界限系依据《上海证券交易所科创板股票上市王法》深信。

（三）2025年过活常关联交易展望金额和类别 结合业务发展及坐褥经营情况，公司及子公司展望2025年过活常关联交易情况如下： 单元：万元 | 关联交易类别 | 关联东谈主 | 2025年展望金额 | 占同类业务比例 | 2024年1-11月与关联东谈主累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例 | 本次展望金额与上年骨子发生金额各异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联东谈主采购商品、接管劳务 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 16,000.00 | 7.83% | 6,480.80 | 2.97% | 展望业务需求增多 | | | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 1,000.00 | 0.49% | / | / | 展望业务需求增多 | | 小计 | 17,000.00 | 8.32% | 6,480.80 | 2.97% | | | 向关联东谈主出售商品、提供劳务 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 20,000.00 | 6.68% | 5,457.85 | 2.15% | 展望业务需求增多 | | | 珠海许继电气有限公司 | 300.00 | 0.10% | 16.34 | 0.01% | 展望业务需求增多 | | | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 1,000.00 | 0.33% | / | 0.00% | 展望业务需求增多 | | 小计 | 21,300.00 | 7.12% | 5,474.18 | 2.16% | | | 向关联东谈主购买租借管事 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 2,500.00 | 1.22% | 1,629.47 | 0.75% | 展望业务需求增多 | | 小计 | 2,500.00 | 1.22% | 1,629.47 | 0.75% | | | 向关联方销售租借管事 | 中国南边电网有限株连公司过火下属企业 | 300.00 | 0.1% | / | / | 展望业务需求增多 | | | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 300.00 | 0.1% | 99.88 | 0.04% | 展望业务需求增多 | | 小计 | 600.00 | 0.2% | 99.88 | 0.04% | | | 其他关联交易 | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 2,500.00 | / | / | / | 展望业务需求增多 | | 小计 | 2,500.00 | / | / | / | | | 日常关联交易（不含南边电网财务有限公司）小计 | 43,900.00 | / | 13,684.33 | 5.4% | | | 日进款最高额 | 南边电网财务有限公司 | 300,000.00 | / | 155,111.75 | / | 展望业务需求增多 | | 详细授信额度 | 50,000.00 | / | / | / | 展望业务需求增多 | | 开具保函、单子贴现等手续费 | 5.00 | / | / | / | 展望业务需求增多 |

注：1. 上表中2025年展望金额不包括与关联方之间发生的公开招投标面貌金额。 2. 本次展望金额占同类业务比例想象基数为占公司2024年展望营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例，骨子以2024年财务年报决算审计陈说为准。 3. 1-11月与关联东谈主累计已发生的交易金额占同类业务比例想象基数为占公司2024年1-11月展望营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例，骨子以2024年财务年报决算审计陈说为准。 4. 以上数据均为不含税价钱，系数数与各明细数告成相加之和在余数上如有各异，为四舍五入所形成。 5. 此处关联方界限系依据《上海证券交易所科创板股票上市王法》深信。 6. 公司已于2023年6月28日与南边电网财务有限公司顽强为期3年的《金融管事条约》，条约收效时辰，公司（含下属全资、控股子公司）逐日在南网财务公司的进款余额系数不向上东谈主民币30亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的详细授信额度（包括固定财富贷款、流动资金贷款、单子承兑和贴现、保函、融资租借、保理等）最高不向上东谈主民币5亿元。具体详见公司于2023年5月10日透露于上海证券交易所网站的《对于公司与南边电网财务有限公司顽强暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

二、关联方先容和关联关系 （一）关联关系 各关联方与公司关联关系如下： | 序号 | 关联方称呼 | 与公司的关联关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国南边电网有限株连公司 | 系公司控股鼓动 | | 2 | 广东新式储能国度商量院有限公司 | 公司参股，抓有16%股份，公司董事、总司理姜海龙担任法定代表东谈主、董事长、总司理 | | 3 | 南边电网财务有限公司 | 中国南边电网有限株连公司子公司 | | 4 | 珠海许继电气有限公司 | 公司董事付一丁在该公司担任董事 |

（二）关联方基本情况 1. 中国南边电网有限株连公司 - 法定代表东谈主：孟振平 - 注册成本：9,020,000.00万元 - 企业性质：有限株连公司（国有控股） - 缔造日历：2004-06-18 - 主要鼓动：国务院国有财富监督管制委员会等 - 住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号 - 经营界限：投资、迷惑和经营管制南边区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、迷惑和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，安稳电力交易和诊疗，管制南边区域电网电力诊疗交易中心；字据国度联系规矩，经联系部门批准，从事国表里投融资业务；经国度批准，自主开展外贸流畅经营、海外互助、对外工程承包和对外劳务互助等业务；从事与电网经营和电力供应联系的科学商量、时刻开发、电力坐褥诊疗信息通讯、推敲管事和培训业务；经营国度批准或允许的其他业务。（照章须经批准的面貌，经相关部门批准后方可开展经营行径）

收尾2023年12月31日，中国南边电网有限株连公司经审计的财富总和为12,281.98亿元，净财富为4,827.26亿元，2023年度罢了营业收入8,411.09亿元，净利润185.70亿元。

广东新式储能国度商量院有限公司 法定代表东谈主：姜海龙 注册成本：20,000.00万元 企业性质：其他有限株连公司 缔造日历：2023-04-13 主要鼓动：南边电网电力科技股份有限公司等 住所：广州市白云区云城街萧岗荔园南路15号701室 经营界限：储能时刻管事;时刻管事、时刻开发、时刻推敲、时刻疏浚、时刻转让、时刻推论;新材料时刻研发;新兴能源时刻研发;在线能源计量时刻研发;在线能源监测时刻研发;电力行业高效节能时刻研发;软件开发;网罗与信息安全软件开发;工程和时刻商量和试验发展;新材料时刻推论管事;初始遵守评估管事;物联网应用管事;安全系统监控管事;信息系统集成管事;大数据管事;安全推敲管事;合同能源管制;新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次哄骗（不含危机废料经营）;机械设备研发;机械设备租借;互联网安全管事;计量时刻管事;信息时刻推敲管事;门径化管事;认证推敲;电动汽车充电基础设施运营;业务培训（不含诠释培训、作事技巧培训等需得到许可的培训）;以自有资金从事投资行径;信息推敲管事（不含许可类信息推敲管事）;节能管制管事;创业空间管事;磨练检测管事;认证管事;安全坐褥磨练检测;安全评价业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

收尾2023年12月31日，广东新式储能国度商量院有限公司经审计的财富总和为21,527.37万元，净财富为15,983.88万元，2023年度罢了营业收入3.68万元，净利润-216.12万元。

南边电网财务有限公司 法定代表东谈主：吕双 注册成本：700,000.00万元 企业性质：有限株连公司（国有控股） 缔造日历：1992-11-23 主要鼓动：中国南边电网有限株连公司等 住所：广东省广州市河汉区华穗路6号大楼17、18、19楼及801-811房、1210-1211房 经营界限：许可面貌：企业集团财务公司管事（照章须经批准的面貌，经相关部门批准后方可开展经营行径，具体经营面貌以相关部门批准文献粗略可证件为准）。

收尾2023年12月31日，南边电网财务有限公司经审计的财富总和为702.92亿元，净财富为135.67亿元，2023年度罢了营业总收入17.20亿元，净利润11.13亿元。

珠海许继电气有限公司 法定代表东谈主：张维 注册成本：12,000.00万元 企业性质：有限株连公司（国有控股） 缔造日历：1998-04-01 主要鼓动：许继电气股份有限公司等 住所：珠海市南屏科技工业园屏北二路12号 经营界限：一般面貌：配电开关限制设备研发；配电开关限制设备制造；配电开关限制设备销售；输配电及限制设备制造；智能输配电及限制设备销售；工业自动限制系统装配制造；工业自动限制系统装配销售；信息系统集成管事；信息系统初始顾惜管事；想象机软硬件及援救设备批发；想象机软硬件及援救设备零卖；通讯设备销售；通讯设备制造；时刻管事、时刻开发、时刻推敲、时刻疏浚、时刻转让、时刻推论；工程时刻管事(想象管制、勘探、想象、监理以外)；对外承包工程；租借管事(不含许可类租借管事)；机械设备租借；住房租借；总质料4.5吨及以下凡俗货运车辆谈路货品运载(除网罗货运和危机货品)；机械零件、零部件销售；货品收支口；时刻收支口。(除照章须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经营行径)。许可面貌：谈路货品运载（不含危机货品）；迷惑工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装管事。（照章须经批准的面貌，经相关部门批准后方可开展经营行径，具体经营面貌以相关部门批准文献粗略可证件为准）。

收尾2023年12月31日，珠海许继电气有限公司经审计的财富总和为9.93亿元，净财富为4.62亿元，2023年度罢了营业收入11.17亿元，净利润1.31亿元。

（三）关联方践约本事分析 上述关联方经营情况邃密，财务及资信情状邃密，具有较强的践约本事，在日常交易中能够遵命合同的商定，公司与上述关联方之间存在恒久互助关系，展望不会给公司及控股子公司带来坏账蚀本等风险。

三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与相关关联方2025年度的展望日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接管劳务等，属平方经营业务交易，各项交易字据自发、公谈公允的原则进行，以阛阓价钱为依据，由两边协商深信交易价钱。

（二）关联交易条约签署情况 为顾惜交易两边利益，公司及子公司将字据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或条约。

四、日常关联交易目标和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司的主营业务是为电力能源系统提供种种详细管事科罚决策，我国电网主要由国度电网有限公司和中国南边电网有限株连公司两家企业安稳投资运营，与中国南边电网有限株连公司限制的关联方企业存在较多的关联交易，且均伙同在面向电网的业务上，是由我国电力行业特质所决定的，属无法幸免的平方经营行径。公司开展上述日常关联交易为公司平方经营行径所需，有助于进一步进步阛阓影响力、促进公司可抓续发展。

（二）关联交易的公允性、合感性 各项日常关联交易的订价战略严格罢职公开、公谈、自制、等价有偿的一般交易原则，不存在毁伤公司和整体鼓动尤其是中小鼓动利益的步履。

（三）关联交易的抓续性 公司基于日常经营业务的需要，与上述关联东谈主保抓恒久、自由的互助关系，上述交易的发生不会对公司抓续经营本事、盈利本事及财富零丁性等产生不利影响。

五、保荐机构核查见地 经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司以为：公司本次展望2025年过活常关联交易还是公司董事会、监事会审议通过，零丁董事特意会议已前置审议并欢跃该议案，稳健相关法律法则的规矩并履行了必要的法律门径。公司本次展望2025年过活常关联交易具有合感性和必要性，稳健公司日常经营所需，关联交易订价原则公允，不影响公司的零丁性，不会毁伤公司及鼓动，止境是中小鼓动的利益。

综上，保荐机构对公司展望2025年过活常关联交易无异议。

六、上网公告附件 《中信建投证券股份有限公司对于南边电网电力科技股份有限公司展望2025年过活常关联交易的核查见地》

特此公告。 南边电网电力科技股份有限公司董事会 2024年12月26日